El empresario estadounidense y nacionalizado argentino\u00a0Paul Oswald Morani<\/strong>(57)\u00a0se hab\u00eda declarado culpable<\/strong>\u00a0hace tres meses de operar sin licencia un negocio de transferencia de dinero hacia\u00a0Estados Unidos\u00a0<\/strong>de\u00a0350 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0para eludir las\u00a0restricciones cambiarias<\/strong>\u00a0impuestas en el pa\u00eds desde 2019, en el marco de un esquema que involucr\u00f3 el uso de\u00a0facturas falsas y empresas ficticias<\/strong>. As\u00ed, el Tribunal del Distrito Sur de Florida lo sentenci\u00f3 en las \u00faltimas horas a una pena de 42 meses, o sea,\u00a0tres a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nIncluso, en sus argumentos para pedir que la pena no sea mayor a los 42 meses de prisi\u00f3n, la defensa remarc\u00f3 que\u00a0Javier Milei\u00a0<\/strong>elogi\u00f3 p\u00fablicamente a quienes facilitaron el acceso al d\u00f3lar durante los a\u00f1os de cepo cambiario, calific\u00e1ndolos de\u201ch\u00e9roes del libre mercado\u201d<\/strong>. Justamente, el Presidente lo dijo el 19 abril de 2024, ante empresarios en el Foro Llao Llao:\u00a0\u201cEl que fuga es un h\u00e9roe: logr\u00f3 escaparse de las garras del Estado\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan pudo saber Infobae<\/strong>, Moroni lleg\u00f3 a la sentencia en libertad, ya que hab\u00eda logrado por parte de la jueza Beth Bloom 45 d\u00edas libres<\/strong> antes de empezar a cumplir la pena que finalmente le impuso la magistrada. A\u00fan no se conoce a qu\u00e9 penitenciar\u00eda ser\u00e1 trasladado el nacido en Nueva York y criado en Argentina, pero s\u00ed que deber\u00e1 presentarse a cumplirla en junio pr\u00f3ximo.<\/strong> Adem\u00e1s, lo mult\u00f3 con 40 mil d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Hay que recordar que, inicialmente, all\u00e1 por 2024, cuando fue imputado; el empresario que vive en Miami\u00a0hab\u00eda sido acusado de conspiraci\u00f3n y lavado de dinero<\/strong>. Pero esos cargos fueron desestimados ante el acuerdo con los fiscales de febrero pasado, en donde acept\u00f3 su culpabilidad y se coincidi\u00f3 en que una pena menor a 42 meses era insuficiente.<\/p>\n\n\n\n La fiscal Monique Botero<\/strong>, representante de la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida, en ese entonces le dio la derecha a la defensa de Moroni sobre al contexto del cepo en Argentina y acord\u00f3 imputarlo solo por \u201coperar como transmisor de dinero sin licencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n Es que la defensa de Moroni aleg\u00f3 ante la jueza Beth Bloom<\/strong> que el caso es un delito de car\u00e1cter regulatorio<\/strong> y no de blanqueo de capitales. De hecho, las investigaciones del Departamento de Justicia solo identificaron una transacci\u00f3n \u2014por 30.000 d\u00f3lares\u2014 supuestamente asociada a actividades il\u00edcitas, lo que representa el 0,0086% del total<\/strong> de dinero transferido.<\/p>\n\n\n\n Los representantes del Gobierno de Estados Unidos, seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente, se reservaron el derecho a pedir cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel para Morani<\/strong>, ya que sigui\u00f3 con su actividad ilegal luego de haber sido interrogado por investigadores en 2021, seg\u00fan Law360<\/em>. Pero la jueza se qued\u00f3 con el pedido de la defensa del imputado, de que la condena no sea mayor a los 42 meses de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cPaul Morani es ciudadano americano, pero su historia y su coraz\u00f3n son argentinos<\/strong>. Fue condenado por ayudar a los argentinos a acceder a d\u00f3lares en un momento en que el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong> hab\u00eda cerrado todas las puertas al libre mercado. No lav\u00f3 dinero ni cometi\u00f3 fraude, s\u00f3lo ayud\u00f3 a la gente com\u00fan a proteger sus ahorros<\/strong>. Hoy, el propio presidente Javier Milei <\/strong>ha reivindicado a personas como Paul como \u2018h\u00e9roes que escaparon de las garras del Estado\u2019<\/strong>. Esa es la verdad, y agradecemos a la jueza por haber reconocido el contexto \u00fanico de este caso\u201d, fueron las palabras de Mart\u00edn De Luca<\/strong>, socio de Boies Schiller Flexner LLP.<\/em><\/p>\n\n\n\n \u201cLos factores agravantes son que, con su conducta, usted ciertamente atac\u00f3 la integridad de nuestro sistema financiero\u201d, le dijo la jueza Bloom a Morani en base a lo publicado por Law360<\/em>. Y sigui\u00f3: \u201cUsted era consciente de que su conducta era delictiva y, aun as\u00ed, continu\u00f3 con sus actividades ilegales\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Morani hab\u00eda sido arrestado el 19 de marzo de 2024<\/strong>, tras una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 en 2021 con la incautaci\u00f3n de sus dispositivos electr\u00f3nicos en el Aeropuerto Internacional de Miami y el embargo de sus cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n No fue el \u00fanico, junto a \u00e9l tambi\u00e9n fue acusada su presunta c\u00f3mplice<\/strong>: el proceso contra la mujer, que hab\u00eda sido detenida por la Polic\u00eda Federal Argentina en un country Santa B\u00e1rbara<\/strong>, en el partido de Tigre<\/strong>, contin\u00faa.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan pudo saber Infobae<\/strong>, el caso tiene su origen en un sistema informal de remesas que Morani oper\u00f3 desde Miami. Seg\u00fan los argumentos de su defensa, lo hizo en el marco de las restricciones cambiarias que reg\u00edan en Argentina<\/strong> y que comenzaron durante el segundo gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner<\/strong>, volvieron sobre el final del mandato de Mauricio Macri <\/strong>y se profundizaron en la gesti\u00f3n de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Estas pol\u00edticas, que para las personas fueron eliminadas a mediados de abril y que todav\u00eda rigen para algunas operaciones de empresas, hab\u00edan creado un mercado paralelo para acceder al d\u00f3lar.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n de la fiscal Botero, Morani estableci\u00f3 o dirigi\u00f3 la creaci\u00f3n de varias empresas de fachada<\/strong>, registradas como compa\u00f1\u00edas de importaci\u00f3n-exportaci\u00f3n<\/strong> o transporte de carga<\/strong>, que en realidad no ten\u00edan actividad comercial leg\u00edtima.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de estas empresas ficticias se transfer\u00edan fondos desde Argentina<\/strong> a sus cuentas bancarias en EEUU, para luego ser reenviados casi de inmediato. El mecanismo inclu\u00eda la generaci\u00f3n de facturas falsas<\/strong> con el fin de evadir las restricciones cambiarias del pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El acusado hab\u00eda gestionado desde los a\u00f1os 90 empresas de log\u00edstica como Top Cargo<\/strong>, con sedes en Miami, Buenos Aires, Brasil y Chile. Tras declararse en quiebra en 2009 y reconstruir su actividad empresarial, reanud\u00f3 operaciones vinculadas a exportaciones entre Chile, Argentina y el resto del mundo.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un tribunal federal de Florida sentenci\u00f3 a Paul Oswal Morani a tres a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel, que comenzar\u00e1 a cumplir en junio pr\u00f3ximo. Hab\u00eda alcanzado un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y lo multaron con 40 mil d\u00f3lares El empresario estadounidense y nacionalizado argentino\u00a0Paul Oswald Morani(57)\u00a0se hab\u00eda declarado culpable\u00a0hace tres meses de operar<\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":2,"featured_media":47110,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-47109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n![\"La](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6N63W2UU5FABJW64FREWM4ZOE.webp?auth=3574f258d3abc0ed7cc790b8bd9118de699344eb84631e3cc8d54e3eae82a24e&smart=true&width=350&height=467&quality=85\")
La jueza Beth Bloom<\/p>\n\n\n\nEl caso<\/h2>\n\n\n\n